frode fiscale
Cronaca
Esecuzione di ordinanze di custodia cautelare richieste dalla Procura di Monza nei confronti di cinque soggetti indagati per maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro; sequestrati…
Cronaca
Durante le indagini, è emerso un sistema fraudolento adottato dall'impresa, che avrebbe falsamente documentato oltre 330 mila euro come "costi di ricerca e sviluppo" mai sostenuti
Cronaca
Frode fiscale di quasi 2 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 140 società fantasma e 85 indagati. Controlli anche Roncello
Cronaca
La Guardia di Finanza ha accertato l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere l’IVA nel commercio delle bevande.
Cronaca
‘Ndrangheta: 18 arresti per traffico di droga, frodi Covid e bonus fiscali. Nei guai anche un medico
Maxi operazione anti 'Ndrangheta, alle prime luci dell’alba, dei Carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza e della Direzione Investigativa Antimafia
Cronaca
Esecuzione di ordinanze di custodia cautelare richieste dalla Procura di Monza nei confronti di cinque soggetti indagati per maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro; sequestrati…
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Durante le indagini, è emerso un sistema fraudolento adottato dall'impresa, che avrebbe falsamente documentato oltre 330 mila euro come "costi di ricerca e sviluppo" mai sostenuti
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Frode fiscale di quasi 2 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 140 società fantasma e 85 indagati. Controlli anche Roncello
Cronaca
La Guardia di Finanza ha accertato l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere l’IVA nel commercio delle bevande.
Cronaca
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Maxi operazione anti 'Ndrangheta, alle prime luci dell’alba, dei Carabinieri del Comando Provinciale di Monza Brianza e della Direzione Investigativa Antimafia
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Esecuzione di ordinanze di custodia cautelare richieste dalla Procura di Monza nei confronti di cinque soggetti indagati per maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro; sequestrati…
Cronaca
Durante le indagini, è emerso un sistema fraudolento adottato dall'impresa, che avrebbe falsamente documentato oltre 330 mila euro come "costi di ricerca e sviluppo" mai sostenuti
Cronaca
Frode fiscale di quasi 2 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 140 società fantasma e 85 indagati. Controlli anche Roncello
Cronaca
La Guardia di Finanza ha accertato l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere l’IVA nel commercio delle bevande.
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Cronaca
I finanzieri del Comando Provinciale Milano, su delega della Procura di Monza, hanno eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di numerose persone e società in Lombardia, Liguria,…
Cronaca
Le Fiamme Gialle di Monza e Brianza colpiscono un vasto e ripetuto sistema fraudolento nel settore dei bonus edilizi, coinvolgendo 40 persone e sequestrando ingenti somme di crediti…
Cronaca
Anche un'azienda brianzola, di Burago di Molgora, sarebbe finita nel mirino della Guardia di Finanza in seguito all'indagine per una maxi frode fiscale da circa 250milioni di euro
Cronaca
Imprenditore brianzolo condannato ad un anno ed 8 mesi di reclusione per evasione e frode fiscale da circa 900mila euro.
Cronaca
Imprenditore brianzolo condannato in via definitiva per frode fiscale ed evasione contributiva.
Cronaca
Individuati ulteriori 15 indebiti percettori di incentivi destinati ad imprese “colpite” dal Covid, tra cui due casi di condannati per associazione di stampo mafioso. Ricostruita frode per oltre…
Cronaca
Sono moltissime le aziende finite sotto la lente d’ingrandimento dei finanzieri che, dal 2017 al 2021, hanno beneficiato complessivamente di 30 milioni di euro di fatture per operazioni…
Cronaca
L'imprenditore è stato condannato ad un anno di reclusione, all’interdizione temporanea dalla direzione di imprese, dai pubblici uffici e a contrattare con la pubblica amministrazione e perpetua dall’ufficio…
Cronaca
Operazione “Free Credit”; recuperato il 97% della maxi frode allo Stato da 440 mln per falsi crediti
175 gli apparati informatici sequestrati nelle perquisizioni, oltre 20 terabytes di preziosissimi dati da analizzare.
Cronaca
Frode fiscale e contributiva: sequestrati beni ad un imprenditore per oltre 2milioni e mezzo di euro
Al momento, sono stati sottoposti a sequestro denaro contante per circa 830 mila euro ed un’abitazione di pregio sita a Sesto San Giovanni (MI) del valore di oltre…
Cronaca
Decreto di sequestro preventivo per oltre 194.000 euro per frode fiscale di circa 370mila euro.
Cronaca
11 indagati i quali hanno consumato, in concorso fra loro, una serie di reati tra cui la frode fiscale, l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e l’occultamento delle…
Maxi operazione
Sono 70 le aziende finite sotto indagine.
Attualità
L.P., 62 anni e piacentino, è considerata la mente dell'organizzazione criminale smascherata dalla GdF. Arrestato anche un lissonese